证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-039 江苏泽润新能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次 临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连 贯性，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开，会议通知于当天通过通讯方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事赵引贵、吕芳、李丹以通讯方 式出席本次会议。全体董事共同推举陈泽鹏先生主持本次会议。公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届董事会 ...