凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-100 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经全体董事同 意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司部分高管列席。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《凌云 光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，会议决议 合法、有效。 公司预计 2026 年度发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、 公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经 营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议 ...