东方明珠新媒体股份有限公司 董事会秘书工作制度 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一章 总则 第一条 为提高东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作， 进一步明确董事会秘书职责及其分管的工作部门，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其 相关职责范围内的事务。 第二章 聘任及离职 第四条 根据《上市规则》，担任公司董事会秘书，应当具备 以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备 ...