董事会会议 - 2025年12月22日召开第十次临时会议，通知12月18日送达董事[2] - 应到董事9名，8名亲自出席、1名委托出席[2] 人事决策 - 同意补选谈洁为战略委员会委员[3] 制度修订 - 同意对多项公司治理制度进行修订和制定[5][6] 资金运用 - 公司及子公司将用不超5.0亿元闲置资金买理财产品，授权期12个月[9]