第九届董事会第一次会议决议公告 广东东方锆业科技股份有限公司 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-072 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 第九届董事会选举申庆飞先生为公司董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。 二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的 议案》 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会，董事会选举第九届董事会专门委员会委员情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议于2025年12月22日下午在公司总部办公楼会议室以现场会议 的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通 知于2025年第五次临时股东大会结束后，以现场口头方式发出。会议应 出席董事7名，实际出席本次会议7名，本次会议由全体董事共同推举申 庆飞先生主持， ...