一、董事会会议召开情况 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-082 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月20日以邮件 等方式发出召开第八届董事会第三十六次会议的通知，会议于2025年12月21日在 北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议 应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公 司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于公司股东要求增加公司2025年第三次临时股东大会临时提案的 议案》 临时提案四、《关于同意公司配合<债务重组计划>的金融机构债权人委员会 进行专项财务尽调的议案》； 1 临时提案五、《关于要求公司高级管理人员就董事会决 ...