常柴股份有限公司 董事会议事规则 （本规则已经 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领导、 民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人名义行使董事会的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 独立董事中，至少包括 1 名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资格的人士）。 设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事应当 遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，以公司和股东利益最大化为行为准则。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 ...