证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-058 四川蜀道装备科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开时间： 现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569号公司5楼会议室。 （三）股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （四）股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，董事长胡 圣厦先生主持。 （五）本次股东会的召开符合有关法律、行 ...