特别提示： 1、本次临时股东会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东会不涉及变更前次股东会决议。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-091 茂硕电源科技股份有限公司 2025年第5次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 12 月 17 日（星期三） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长傅亮先生因行程原因无法出席并主持本次现场股东 会，经过半数以上董事 ...