证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-127 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议的会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托表决董事 1 人。其 中现场出席会议的董事 1 人，董事姚舜先生、钱红兵先生、郑立丁先生、吴祖亮 先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会，董事长 边逸军先生委托董事郑立丁先生表决。 1、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 为推进本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺利进行，根 据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法 ...