| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于 2025 年 12 月 22 日 15:00 以电话通知的方式紧急发出，2025 年 12 月 22 日 15:30 通过通讯表决的方式召开，公司 11 名董事均参加了本次会议，会议 的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会各位董 事认真讨论研究，审议通过《关于提前赎回"凯盛转债"的议案》。 自 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 22 日公司股票已有 15 个交易日的收 盘价不低于"凯盛转债"当期转股价格的 130%（其中公司股票收盘价在 2025 年 11 月 11 日至 11 月 17 日期间有 5 ...