证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-037 积成电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮 件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李滨先生 以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司高级管理人员列席会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整董 事会人数并修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司实际情况， 公司拟将董事会人数由 9 名调整至 11 名，其中独立董事由 3 名增至 4 名，非独 立董事由 6 名增至 7 名（含 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）。 根据上述调整情况，公司拟同步修订《公司章程》相应条款。 ...