证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-077 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（2025-078）。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025 年 12 月 17 日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。因董事长无法现场主持会 议，经由过半数董事推举董事项瞻波先生主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《 ...