董事会换届 - 公司于2025年12月19日召开第一次临时股东大会完成董事会换届选举[3] - 第四届董事会由9名成员组成，任期三年[4] 委员会成员 - 审计委员会主任委员为邓志明，委员为郝丹、梅玉山[7] - 提名委员会主任委员为郝丹，委员为邓志明、干龙琴[8] - 薪酬与考核委员会主任委员为邓志明，委员为郝丹、干德义[9] - 战略委员会主任委员为干德义，委员为王兴平、夏凌云、黄晓明[10] 人员聘任 - 聘任王兴平为总经理，陈才玉为副总经理、董事会秘书，干龙琴为财务总监，张威为证券事务代表，任期三年[11][12] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0755 - 28657760 - 8033，邮箱为zhilaikeji@zhilai.com，地址为深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层[13][15] 备查文件 - 包括《公司2025年第一次临时股东大会会议决议》《公司第四届董事会第一次会议决议》及深交所要求的其他文件[14][16]