深圳市京基智农时代股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-076 5、主持人：董事长陈家荣先生 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层会议室 4、现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 3:00 网络投票时间：2025 年 12 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...