会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年12月19日召开[2] - 应出席董事9名、实际出席9名[2] - 各项议案表决同意票数均为9票，占全体董事的100%[4][11][13][17][19][21] 人事任免 - 选举干德义为公司董事长及法定代表人，任期三年[3] - 聘任王兴平为总经理，任期三年[12] - 聘任陈才玉为副总经理、董事会秘书，任期三年[14] - 聘任干龙琴为财务总监，任期三年[18] - 聘任张威为证券事务代表，任期三年[20] 其他 - 公告于2025年12月22日发布[25]