| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 一、董事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次临时会 议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，部分高管列席了本次会议。本次会议 的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》 公司董事、总经理李世锋先生因工作调整，不再担任公司董事会董事、总经理及 董事会专门委员会中的职务。为保障公司治理的连续性及经营管理的正常运行，董事 会同意由公司董事长陈文胜先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起 至公司按照相关程序聘任总经理之日止。 江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议 ...