证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-065 浙江大胜达包装股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日 召开了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事， 并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届董事会职工代表董事，共同 组成了新一届董事会。股东会召开当日，公司召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了关于选举董事长、执行公司事务的董事、董事会各专门委员会委员和聘 任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届工作已经完成。 现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：方能斌先生（董事长）、方吾校先生、方聪艺女士（执行 公司事务的董事）、方佳彬先生（职工代表董事） 2、独立董事：刘翰林先生、许文才先生、陈相瑜先生 3、董事会各专门委员会： （1）提名委员会：陈相瑜先生（主任委员） ...