会议信息 - 云南云维股份2025年第五次临时股东大会现场会议于12月29日15:00召开[3] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 会议将审议包括取消监事会并修订《公司章程》等11项议案[3][5] 制度修订 - 公司将取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》相关表述[14] - 公司修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》[17] - 公司于2025年12月13日披露多项制度文件[20][22][25][30][33][36][38][40] 业务数据 - 2025年购买其他贸易产品或服务预计2000万元，1 - 9月实际发生36.50万元[44] - 2025年租赁房屋场地等预计250万元，1 - 9月实际发生114.53万元[44] - 2025年信息化服务预计58万元，1 - 9月实际发生5.93万元[44] - 2025年购买原材料等小计预计2308万元，1 - 9月实际发生156.96万元[44] - 2025年向云南曲煤焦化销售煤炭预计5000万元，1 - 9月实际发生0万元[44] - 2025年向云南能投曲靖发电销售煤炭预计35000万元，1 - 9月实际发生13948.57万元[44] - 2025年向云南能投威信能源销售煤炭预计22000万元，1 - 9月实际发生1566.35万元[44] - 2025年向云南永昌硅业销售产品预计6000万元，1 - 9月实际发生1232.11万元[44] - 2025年向云南省盐业昆明盐矿销售动力煤预计3000万元，1 - 9月实际发生1690.67万元[44] - 2025年关联交易预计金额80508万元，1 - 9月实际发生22210.05万元[46] - 2026年向关联人购买预计金额5250万元，占同类业务比例3.16%，1 - 9月实际发生156.96万元，占比2.18%[47] - 2026年向关联人销售预计金额81800万元，1 - 9月实际发生22053.09万元[47] - 云南普阳煤化工2025年焦丁、兰炭预计交易金额6200万元，1 - 9月实际发生3615.39万元[46] 公司资本 - 云南省能源投资集团有限公司注册资本2203948.6563万元，持有公司29.04%股份[48] - 云南曲煤焦化实业发展有限公司注册资本166656.87万元[48] - 云南能投曲靖发电有限公司注册资本100000万元[49] - 云南能源投资股份有限公司注册资本92072.9464万元[49] - 云南能投绿色新材有限责任公司注册资本193235.220631万元[52] - 云南永昌硅业股份有限公司注册资本39080.05万元[52] - 云南居正健康管理有限公司注册资本为10000万元人民币[54] - 云南普阳煤化工有限责任公司注册资本为10000万元人民币[55] - 云南能投威信能源有限公司注册资本为227730万元人民币[55] - 云南能投信息产业开发有限公司注册资本为100805.700201万元人民币[56] 关联交易 - 关联交易定价遵循市场公平等原则[58] - 关联交易议案经相关会议审议通过，提请股东大会审议[59] - 关联董事和关联股东在议案审议时回避表决[59]