证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-138 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博 主持，董事会秘书及部分其他高级管理人员、证券事务代表、保荐机构代表等列 席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》 公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格已审查通过，董事会同 意提名胡艳军为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。经公司股东会同意选举为独立董事后，胡艳军将同时 担任董事会提名委员会委员职务，董事会提名委员会由委员胡艳军、栗 ...