2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会会议资料 2 0 2 5 年 1 2 月 2 9 日 ﹒ 南 京 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 现场会议主持人：董事长马宏伟先生 现场会议议程： | 序号 | 非累积投票议案 | | --- | --- | | 1 | 关于公司及控股子公司资产损失核销的议案 | | 2 | 关于增加为控股子公司提供担保额度的议案 | | 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | | 4 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | | 5 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案 | | 6 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | 五、股东发言与提问 苏豪弘业股份有限公司 2025 年第 ...