会议信息 - 现场会议召开时间为2025年12月29日14点00分[7] - 网络投票时间为2025年12月29日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室[7] - 股权登记日为2025年12月23日[7] 章程修订 - 会议审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[8] - 2025年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过该议案[15] - 《公司章程》修订涉及第八条、第二十五条、第二十六条等条款[15] 股份与股东权益 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间规定[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[16][17] - 公司可拒绝不正当目的查阅请求并15日内书面答复[17] - 股东会需审议一年内购买、出售超最近一期审计总资产30%的重大资产事项[18] 董事会相关 - 原章程规定3%以上股东提董事候选人议案，修订后降至1%[19] - 原章程董事会七名董事，修订后增加一名职工代表董事[20] - 审计委员会成员3名，均为非高管独立董事[20][21] - 战略委员会由3名及以上董事组成，董事长为成员并担任召集人[21] - 董事任期三年可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[20] - 董事长由董事会过半数选举产生和罢免[20] 委员会运作 - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[21] - 审计委员会会议提前三日通知成员[21] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事过半数，独立董事任召集人[22] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半数，独立董事任召集人[22] 利润分配与清算 - 法定公积金转股本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[23] - 利润分配方案经全体董事过半数表决同意[24] - 现金利润分配经出席股东表决权二分之一以上通过[24] - 股票股利分配经出席股东表决权三分之二以上通过[24] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[24] - 修改公司章程经出席股东表决权三分之二以上通过[25] - 公司特定情形解散15日内组成清算组清算[25] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%的股东[25]