证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-044 公司拟将中文名称由"中航上大高温合金材料股份有限公司"变更为"中和 上大高温合金材料股份有限公司"（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）； 公司英文名称原已考虑海外市场拓展的便利，保持"SHANGDA SUPERALLOYS CO.,LTD."不变，公司证券简称和证券代码保持不变。 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2025 年 12 月 22 日 9 时在公司以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公 ...