广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-81 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二 十三次会议通知于 2025 年 12 月 11 日以书面结合通讯的形式发出， 会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长张丹丹 女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的 议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于苏声宏先生申请辞去公司第十届董事会审计委员会委员和 发展战略委员会委员职务，董事会同意增补独立董事潘培豪先生为公 司第十届董事会审计委员会委员，同意增补非独立董事陈浪先生为公 司第十届董事会发展战略委员会委员，任期均自本次董事会审议通过 之日起至公司第十届董事会任期届满时止。 二、审议通过了《关于增补董事的议案》。同意 ...