证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-102 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 12 月 16 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议 由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规 则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》； 同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况 下，将"智 ...