China Boton Group Company Limited 中 國 波 頓 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 3318) 提名委員會 職權範圍 1. 職權範圍之採納 提名委員會（「委員會」）之職權範圍經 China Boton Group Company Limited (中國波頓 集團有限公司) (「本公司」)的董事會(「董事會」)於 2012 年 3 月採納，隨後分別於 2013 年 9 月、2019 年 1 月和 2025 年 12 月修訂。 2.1 委員會乃由本公司的董事會所委任，須有不少於三名成員, 並以本公司的獨立非執行董 事 (「獨立非執行董事」) 佔大多數。 2.2 委員會主席須為本公司的獨立非執行董事或本公司主席並獲董事會委任。 2.3 至少一名委員會成員須為不同性別的本公司董事。 2.4 本公司之公司秘書或其代表將擔任委員會的秘書。 3.1 提名委員會會議的法定人數為兩位成員。除了提名委員會成員外，其他董事會成員有權 出席任何提名委員會會議，但該等 ...