股东周年大会 - 公司将于2026年1月13日举行股东周年大会[3] - 2026年1月8日至13日暂停股份过户登记[10] - 股份过户文件须在2026年1月7日下午4时30分前送达指定地点[10] - 代表委任表格须在大会或续会指定时间48小时前交回指定地点[10] 财务及人事安排 - 需省览及采纳截至2025年6月30日止十八个月的经审核合并财务报表等[4] - 重选5位退任董事，委任1位独立非执行董事，授权董事会厘定董事酬金[4] - 重新委任毕马威会计师事务所为核数师，任期至下届股东周年大会结束[4] 股份相关 - 董事可配发股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数的20% [5] - 董事可购回本公司股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数的10% [8] - 授予董事额外配股权力可加购回股份数目，但不超已发行股份总数的10% [9] 董事会信息 - 董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[11] - 袁力等5位先生/女士须退任董事并合资格重选[12] - 敬全亮先生愿意获委任为公司董事[12] 其他 - 公司董事将在认为股份购回符合公司及股东最佳利益时行使权力[12] - 载有必要资料的说明函件已载于2025年12月21日通函附录二[12]