股东大会信息 - 2026年1月13日下午二时三十分在深圳中洲大厦1803室举行股东周年大会[4][59] - 代表委任表格需在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4] - 2026年1月8日至13日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须不迟于1月7日下午4时30分送达[27][68] 授权相关 - 寻求股东批准发行股份的一般授权，可发行不超决议案通过当日已发行股份数目20%的新股份，最后实际可行日期已发行股份3.6亿股，可发行最多7200万股[15] - 提呈决议案批准授予董事购回授权，可购回不多于决议案通过当日已发行股份数目10%的股份，最后实际可行日期已发行股份3.6亿股，可购回最多3600万股[16] - 待相关决议案通过，扩大一般授权可配发及发行相当于购回股份总数的股份，但不超通过购回授权决议案当日已发行股份总数10%[19] 董事相关 - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成，黄志强等4人将在股东大会重选，谢国兴和任悦恒因个人业务决定不重选[20][21] - 股东大会将审议委任敬全亮为独立非执行董事[23] - 袁力须在股东大会轮席退任，符合资格且愿意重选连任[24] 财务相关 - 公司将采纳截至2025年6月30日止十八个月期间的经审核综合财务报表[14] - 2025年年报将于2025年12月21日寄发予股东，可于公司网站及联交所网站查阅及下载[14] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年12月18日，已发行股份总数为3.6亿股[9][48] - 2024年12月至2025年11月期间，股份最高成交价格为0.480港元（2025年7月），最低成交价格为0.085港元（2025年4月和5月）[57] - 袁力先生持有132,662,851股股份，占公司已发行股份的36.85%[40] - 若董事全面行使购回授权，袁力先生和田甜女士股权将分别增至约40.95%[53] 薪酬相关 - 袁力先生有权获得每年人民币1,000,000元以上的董事酬金及酌情花红[40] - 黄美缘女士将有权收取年薪480,000港元[41] - 黄志强先生有权收取每月40,000港元的薪酬及其他附带福利[42] - 林先生初步固定任期三年，月薪40,000港元[43] - 谢涛权先生任期三年，年薪20,000港元[44] - 敬先生任期三年，董事袍金每年50,000港元[46]