项目进展 - 公司控股公司年产240万吨氧化铝项目预计2026年上半年投产并销售[9] 套期保值 - 2026年预计买入氧化铝不超36万吨、铝不超10万吨，卖出氧化铝不超240万吨、铝不超18万吨[13] - 2026年任一交易日保证金占用最高不超18.05亿元，合约价值不超150.42亿元[14] - 套期保值业务期限自2025年第七次临时股东会通过起至下一年度股东会，不超12个月[19] 外汇交易 - 公司拟开展美元等多币种远期外汇交易业务，不投机[26][27] - 2026年新增进出口合同收付汇等敞口不超7亿美元、2000万欧元或等值外币[28] - 未来12个月内任一交易日外汇合约价值不超7亿美元、2000万欧元或等值外币[28] - 远期外汇业务有效期自2025年第七次临时股东会通过起至下一年度股东会，不超12个月[29] - 外汇交易资金为自有资金，只与有资格金融机构交易[30][31] - 董事会授权经营层决策，财务部门实施外汇业务[33] 制度管理 - 公司制定制度控制外汇业务风险[34] - 套期保值业务适用套期会计确认计量，目的是规避价格风险[36] 其他事项 - 需补选1名非独立董事[5] - 现场会议2025年12月29日11:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3]