证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-054 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025年12月19日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）以 现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月16日以当面、电话及电子邮件的 方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9 名，其中，现场出席7名，通讯方式出席会议2名（王永先生、王天生先生以通讯 方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意选举黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、 ...