第五届董事会第十四次会议决议公告 同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议（以下简称"董事 会"）由董事长召集，于 2025 年 12 月 18 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 12 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源控股创新中 心 20 幢 11 楼公司会议室举行，由于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时 间要求。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），以通讯 表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：李志聪先生、沈华加先生、吴青川先生、姚卫蓉女士、陈 伟先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于 召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司高级管理人员列 ...