关联交易 - 2026年度公司及子公司与航空工业集团下属单位日常关联交易预计金额不超7430万元[21] - 2026年向关联方销售商品、提供劳务预计金额7430万元，占同类业务比例37.15%[23] - 2025年1 - 11月向关联方销售商品、提供劳务实际发生金额4517.54万元，占同类业务比例34.47%[23] - 2026年预计金额较2025年实际发生金额增加，原因是业务需求增加[23] - 2025年度向关联方销售商品、提供劳务预计金额15500万元[25] - 2025年1 - 11月向关联方销售商品、提供劳务实际发生金额与预计差异原因是相关子公司部分业务订单减少[25] - 2026年度日常关联交易为向关联方销售商品和提供劳务，价格以市场价协商确定[28] - 关联股东航证科创需对日常关联交易议案回避表决[32] - 2026年度日常关联交易预计议案尚需经公司股东会审议[30] 会议安排 - 现场会议时间为2025年12月29日14点00分[7] - 网络投票时间为2025年12月29日[7] - 现场会议地点为湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室[10] - 参会人员为截至2025年12月23日下午交易结束后登记在册的公司股东或代理人、董事等[10] 授信担保 - 公司拟向银行申请1年期综合授信额度，整体担保额度不超1亿元[35] - 道然新能源汽车零部件（张家港）有限公司资产负债率119.18%，预计新增担保不超3000万元，占上市公司最近一期净资产比例2.48%[36] - 上海超卓齐翼材料科技有限公司资产负债率116.63%[36] - 襄阳嘉德机械有限公司资产负债率45.90%，预计新增担保不超7000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.78%[37] - 成都鹏华科技有限公司资产负债率56.94%[37] - 2026年度授信及担保额度内公司可在子公司间调剂，70%以上负债率子公司仅能从同类子公司获额度[38] - 2025年12月12日，公司第四届董事会第五次会议通过授信及担保额度议案[47] - 截至2025年12月13日，公司及控股子公司对外担保总额为0.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[50] - 截至2025年12月13日，公司对控股子公司提供的担保总额为0.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[50] 子公司业绩 - 截至2025年9月30日，公司某业务资产总额为9636.94万元，负债总额为11485.41万元，资产净额为 - 1848.47万元[40] - 2025年1 - 9月，该业务营业收入为7878.50万元，净利润为 - 371.31万元[40] - 截至2025年9月30日，上海超卓齐翼材料科技有限公司资产总额为3618.79万元，负债总额为4220.61万元，资产净额为 - 601.82万元[41] - 2025年1 - 9月，上海超卓齐翼材料科技有限公司营业收入为300.05万元，净利润为 - 267.17万元[41] - 截至2025年9月30日，襄阳嘉德机械有限公司资产总额为12410.48万元，负债总额为5696.24万元，资产净额为6714.24万元[43] - 2025年1 - 9月，襄阳嘉德机械有限公司营业收入为4744.57万元，净利润为794.58万元[43] 公司业绩 - 2025年9月30日资产总额为14,607.76万元，2024年12月31日为14,804.74万元[44] - 2025年9月30日负债总额为8,318.20万元，2024年12月31日为9,637.77万元[44] - 2025年9月30日资产净额为6,289.55万元，2024年12月31日为5,166.97万元[44] - 2025年1 - 9月营业收入为6,916.62万元，2024年度为11,298.67万元[44] - 2025年1 - 9月净利润为1,122.58万元，2024年度为1,658.67万元[44] 激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要[54] - 公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[57] - 授权董事会决定激励计划变更与终止等事宜[60] - 提请股东会授权董事会就激励计划向政府等办理相关手续[60] - 提请股东会授权董事会委任激励计划相关中介机构[60] - 提请股东会同意向董事会授权期限与激励计划有效期一致[61] - 除特定事项外，其他授权事项可由董事长或其授权人士代表董事会行使[61] - 议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过[61] - 此议案提请各位股东及股东代表审议[61] 其他信息 - 文件发布主体为湖北超卓航空科技股份有限公司董事会[62] - 文件发布日期为2025年12月29日[62] - 截至公告披露日，各被担保人均不属于失信被执行人[40][41][43]