证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-088 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议通知于2025年12月15日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025 年 12 月 19 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼 公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署锂 盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》； 本议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会召开时间将另行通知。 《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www. ...