股本与股份 - 公司 1993 年首次发行人民币普通股 1500 万元[2] - 公司注册资本为 19.54592155 亿元[3] - 1992 年定向募集总股份 1.35 亿股[9] - 1993 年调整发行后股本总额 6000 万股[9] - 公司已发行股份数 19.54592155 亿股[10] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有总数 25%[16] - 董事、高管所持股份上市交易 1 年内不得转让[16] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[16] 股东权益与权利 - 连续 180 日以上单独或合计持有 3%以上股份股东可查阅会计账簿等[20] - 股东对决议有异议可 60 日内请求法院撤销[20] - 连续 180 日以上单独或合并持有 1%以上股份股东可请求诉讼[22] 股东会相关 - 年度股东会每年 1 次，上一会计年度结束后 6 个月内举行[30] - 六种情形下 2 个月内召开临时股东会[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 特别决议需 2/3 以上通过[46] 董事会相关 - 董事会由 7 名董事组成，含 3 名独立董事[64] - 董事会每年至少召开两次会议[73] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[74] 独立董事相关 - 公司设 3 名独立董事，至少含一名会计专业人士[77] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[82] 各委员会相关 - 风险管理与审计委员会成员 3 至 5 名，独立董事过半数[87] - 战略决策委员会成员 3 至 5 名[101] - 提名委员会成员 3 至 5 名，独立董事过半数[90] - 薪酬与考核委员会成员 3 至 5 名，独立董事过半数[92] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取 10%列入法定公积金[99] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前 25%[101] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润 30%[104] 公司事务相关 - 公司需 4 个月内披露年报，2 个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期 1 年，股东会决定聘用等[113] - 公司合并支付价款不超净资产 10%，需董事会决议[119] 章程相关 - 公司情况变化等应修改章程[129] - 股东会决议修改章程需审批的报主管机关批准[129]