董事会会议 - 2025年12月19日召开第十届董事会第四十二次会议，8名董事实到[6] - 批准提名朱岩为第十届董事会执行董事候选人，提交2026年第一次临时股东会审议[6] - 批准召开2026年第一次临时股东会[7] 制度修订 - 批准《北京北辰实业股份有限公司信息披露事务管理办法（2025年修订）》，自发布日实施，废止多项原制度[7][87] - 批准《北京北辰实业股份有限公司投资者关系管理办法（2025年修订）》，自发布日实施，废止2012年10月旧制度[7][109] - 批准《北京北辰实业股份有限公司关联方资金往来管理办法（2025年修订）》，自发布日实施，废止2010年4月制度[7][95] 信息披露 - 信息披露适用于控股超50%或有实际控制权子公司，参股公司参照[20] - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[29] - 按《港交所上市规则》在规定时间刊登业绩初步公告[29] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[35][48] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[31] 信息管理职责 - 董事会统一领导信息披露，董事长首要责任，董秘组织协调[41][43] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行[42] 关联交易管理 - 规范并减少关联交易，明确结算期限，限制关联方占用资金[89] - 关联交易按规定决策并披露，注册会计师需出具专项说明[89][91] 投资者关系管理 - 目的是加强与投资者沟通，提升公司治理和价值[97] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[98]