证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-047 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中 期利润分配方案的议案》，并分别于 2025 年 6 月 4 日披露了《2024 年年度权益 分派实施公告》（公告编号：2025-024）、于 2025 年 10 月 11 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）。根据 2025 年第一次临 时股东大会的授权，对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格及本激励 计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整。调整后的首次授予部分回购价格 为 12.77 元/股，调整后的预留授予价格为 12.77 元/股。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...