董事会构成与决策权限 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[2] 交易审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议披露[5] - 交易标的营业收入占公司最近一会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议披露[6] - 交易标的净利润占公司最近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[6] - 交易产生利润占公司最近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[6] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上交易需经董事会审议披露[7] - 公司与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需审议披露[7] 特殊事项审议要求 - 公司提供担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[7] 董事会会议规则 - 董事会定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 委托和受托出席董事会会议，一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[19] - 公司每季度通过电子邮件或书面形式发送财务报表等资料[22] - 董事会会议表决一人一票，计名和书面方式进行[23] - 董事会审议提案形成决议，须超全体董事人数半数的董事投赞成票[25] - 现场召开会议主持人当场宣布表决结果，其他情况主持人要求董事会秘书在下一工作日之前通知表决结果[25] - 不同决议内容和含义矛盾时，以形成时间在后的决议为准[26] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[27] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[28] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[29] 决议公告与保密 - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理[30] - 决议公告披露前相关人员负有保密义务[30] 董事会职责与授权 - 董事长对董事会运作负主要责任[30] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使其他权利[30] - 公司重大事项由董事会集体决策[30] 会议档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[31] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[32] 其他机制与生效条件 - 公司建立董事学习和培训机制[32] - 本规则报股东会批准后生效[33]