会议决策 - 2025年12月19日召开第七届董事会第六十次会议，审议通过相关议案[2] 章程修订 - 原章程购买、出售重大资产或担保金额相关条款修订[2] 人员调整 - 董事辞任自收到通知生效，2个交易日内披露情况[2] - 董事会由九名调整为七名，三名仍为独立董事[3] 制度制定与修订 - 《董事会议事规则》修订并提交股东会审议[5] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》制定并提交股东会审议[5] - 《董事和高级管理人员离职管理制度》制定，无需提交股东会审议[5] - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定，无需提交股东会审议[5] 审计委员会 - 审计委员会可加入公司董事会成员的职工代表[4]