红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-093 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 12 月 16 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公 司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如 下决议： 一、审议通过《关于公司预计提供财务资助的议案》 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的 公告》（公告编号：2025-094）。 三、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 ...