股东大会相关 - 股东大会2025年12月29日13:00在安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室召开[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，需股东大会审议[6] - 公司对部分治理制度修订并制定新制度，共9项子议案[10] 审计机构变更 - 公司拟聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构，大华已服务8年[14][19] - 中汇2024年12月31日合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[15] - 中汇2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[15][16] - 中汇2024年年报上市公司审计客户205家，审计收费总额16963万元[16] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[16] - 中汇近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次[16] - 本期审计费用80万元，较上期增加5万元[18] 股份相关 - 公司已发行股份总数524,485,465股，全为人民币普通股[25] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总数10%[25] 股东权利义务 - 股东按股份类别享权利、担义务，同类别权利义务相同[27] - 股东有权获股利等利益分配、参加股东会表决等[27] 董事相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[54][72] - 独立董事至少含一名会计专业人士[52][146] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职[50] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[64] - 利润分配方案征求监事会意见，经董事会审议后提交股东大会批准，2个月内完成股利或股份派发[65] 内部审计与控制 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[65] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[65] 募集资金管理 - 公司募集资金存放专项账户集中管理，到位后1个月内签三方监管协议[187] - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[188]