公司基本信息 - 公司于1993年9月20日获批发行人民币普通股2110万股，1994年1月6日在深交所挂牌上市[6] - 公司注册资本为人民币10.41401332亿元[10] - 公司股份总数为10.41401332亿股，为人民币普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[30] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[30] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖本公司股票收益归公司[30] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[46] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[63] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[80] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[80] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[83] - 股东买入超比例股份36个月内不得行使表决权[83] - 股东会审议关联交易关联股东不参与表决[84] 董事会相关规定 - 公司董事会由十一名董事组成，含一名职工董事[102] - 董事会有权决定净资产30%（含）以内对外投资等事项[105] - 拟与关联人总金额高于300万元且高于净资产0.5%关联交易提交董事会审议[105] - 董事会有权决定单笔担保额低于净资产10%对外担保[106] - 董事长可审议批准公司及子公司累计投资额3000万元以下对外投资[107] - 董事会每年至少召开两次会议，会议前10日书面通知董事[108] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[109] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[111] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事4名[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[130] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[130] - 审计委员会决议需成员过半数通过[131] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[138][139] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[143] 信息披露与报告相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[160] - 公司指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网披露信息[187] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[160] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司现金分配股利原则上不少于可分配利润30%[166] 公司合并、分立等相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[188] - 公司合并、分立等需依法办理登记[194][195] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[173] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[197] - 公司出现解散事由应在10日内公示[197] - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组[199]