证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-112 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 12 月 16 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事史正、董事 金卫东以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 限以实际签署的担保协议为准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其 授权的其他人士在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。 具体内容详见 2025 年 12 月 20 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史 正回避表决，议 ...