董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] - 董事任期三年，可连选连任[7] 会议规则 - 每届首次董事会会议应在选举或改选后三日内召开[9] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 临时会议可由特定主体提议，董事长10日内召集[16][17] - 临时董事会会议提前3天通知[17] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[18] - 关联董事无表决权，无关联董事不足3人提交股东会审议[18] 委员会设置 - 董事会下设战略、审计等四个委员会[25] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[25] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[25] 秘书规定 - 董事会设秘书一名，为高级管理人员[30] - 秘书负责信息披露等职责[31] - 秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[40] 其他 - 兼任总经理等职务及职工代表董事不超董事总数1/2[8] - 董事会会议记录保存不少于10年[22] - 议事规则经股东会审议通过后实施[36]