证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-051 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十六次临时会议审议批准，无需提交股东会审议。 本次 2026 年度日常关联交易预计是公司正常经营所需，以市场价格为定 价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司和非关联股东尤其 是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司 主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成 果产生不利影响。 1、专门会议审议情况 2025 年 12 月 16 日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事第三次专 门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 2025 年 12 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会召开了第十二次会议， ...