募资情况 - 公司向5家特定投资者发行20,905,922股A股，每股8.61元，募资179,999,988.42元，实际募资176,168,629.59元，2023年8月到账[1] 项目投资 - 开关控制阀制造基地项目承诺投资13,000万元，拟投入12,616.86万元，截至2025年11月30日累计投入3,639.13万元，进度28.84%[3] - 补充流动资金及偿还有息负债项目承诺投资5,000万元，截至2025年11月30日累计投入5,000万元，进度100%[4] 资金余额 - 截至2025年11月30日，中国银行无锡分行募集资金账户余额9247.44万元，7000万元补流，2000万元买存款[6] 项目延期 - 2025年5月19日开关控制阀制造基地项目首次延期，从2024年12月31日调至2025年12月31日[7] - 本次拟再次延期，从2025年12月31日调至2026年12月31日[9] 延期原因 - 考虑国内市场需求、原材料价格和行业竞争格局等因素，调整投资节奏[10] 项目优势 - 国家政策支持，下游市场广阔，有助于扩产能、扩规模[11][14] - 行业经验深厚，客户资源丰富，分布29个省级行政区[15] 技术突破 - 公司在高温工况、600LB及900LB高压等技术领域取得较大突破[17] 影响评估 - 预计项目延期对预计收益未产生重大影响[18] - 公司认为项目可行性与必要性未变，符合长远战略规划[19] - 项目延期不涉及主体、用途及规模变更，无重大不利影响[20] 资金使用 - 延期募投项目未使用资金用于设备购置，分阶段投入[23] 会议审议 - 2025年12月18日公司审议通过部分募投项目延期议案[24] 保荐意见 - 保荐机构认为项目延期合规，无异议[25]