组织架构调整 - 拟将董事会人数由6人调整为8人，非独立董事人数由4人调为5人，增加1名职工董事，独立董事人数由2人调为3人[25] - 拟增选高滨先生为第三届董事会独立董事候选人[41] 制度与议案 - 拟变更公司章程，相关议案已通过审议[26] - 修订多项治理制度已通过审议[29] 债券方案 - 2025年第一次临时股东大会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券方案，有效期至2026年2月28日[33] - 拟将发行方案决议及部分事项授权有效期均延长12个月至2027年2月28日，已通过审议[33][38] 会议信息 - 现场会议时间为2025年12月29日14点30分，地点在北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼[11] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长孙镪[12] - 投票方式为现场投票和网络投票结合[11]