上海隧道工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件 2025 年 12 月 29 日 上海隧道工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 上海隧道工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以 在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。 会议召开地点：上海市宛平南路 1099 号一楼多媒体会议厅。 网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一），通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1、审议《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其 1 上海隧道工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须 ...