股东会信息 - 公司于2025年12月2日决定12月18日召开2025年第三次临时股东会，并于12月3日公告通知[6] - 现场会议于2025年12月18日下午14:00在北京市丰台区召开，网络投票时间为12月18日[7] - 本次股东会召集人为公司董事会[11] - 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式[12] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表81,373,600股，占股份总数的54.1192%[8] - 参与网络投票的股东共53人，代表361,200股，占股份总数的0.2402%[9] - 出席现场和网络投票的股东及股东代理人共59人，代表81,734,800股，占股份总数的54.3594%[9] - 中小投资者共54人，代表369,400股，占股份总数的0.2457%[9] 议案表决情况 - 选举戴聪棋为非独立董事，同意81,409,633股，占比99.6022%；中小投资者同意44,233股，占比11.9743%[15] - 选举贺洪朝为非独立董事，同意81,409,627股，占比99.6022%；中小投资者同意44,227股，占比11.9727%[16] - 选举侯春辉为非独立董事，同意81,410,427股，占比99.6031%；中小投资者同意45,027股，占比12.1892%[17] - 选举张善端为独立董事，同意81,406,523股，占比99.5984%；中小投资者同意41,123股，占比11.1324%[22] - 公司第四届董事会非独立董事薪酬方案，同意347,500股，占比94.0715%；反对9,000股，占比2.4364%；弃权12,900股，占比3.4921%[25] - 公司第四届董事会独立董事津贴方案，同意81,712,900股，占比99.9732%；反对9,000股，占比0.0110%；弃权12,900股，占比0.0158%[27] - 使用自有资金进行现金管理议案，同意81,715,800股，占比99.9768%；反对7,400股，占比0.0091%；弃权11,600股，占比0.0142%[28] - 拟续聘会计师事务所议案，同意81,714,000股，占比99.9746%；反对8,400股，占比0.0103%；弃权12,400股，占比0.0152%[30] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意81,713,900股，占比99.9744%；反对9,300股，占比0.0114%；弃权11,600股，占比0.0142%[31] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意81,714,000股，占比99.9746%；反对8,400股，占比0.0103%；弃权12,400股，占比0.0152%；中小投资者同意348,600股，占比94.3692%；反对8,400股，占比2.2740%；弃权12,400股，占比3.3568%[32][33] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意81,714,000股，占比99.9746%；反对8,400股，占比0.0103%；中小投资者同意348,600股，占比94.3692%[34] 股东会结果 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[36]