贵州黔源电力股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善贵州黔源电力股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运 作中的作用，保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关会议材 料。如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，不受前述通知 期限的限制，可以随时通知召开，但召集人应当在会议上作 出说明。 第四条 独立 ...