会议信息 - 公司2025年11月28日召开相关会议审议通过召开本次股东会的议案[7] - 2025年11月28日刊登股东会通知，公告刊登距召开日期达15日[8] - 本次股东会现场会议于2025年12月18日在鞍山公司二楼国际会议厅召开[9] 投票时间 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年12月18日上午9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，下午13：00 - 15：00[9] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月18日上午9：15至下午15：00[9] 股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份82,777,218股，占公司股份总数的17.09%[11] - 网络投票股东共211名，代表有表决权股份数7,237,640股，占公司有表决权股份总数的1.49%[11] - 参与投票的中小股东及股东代理人共217名，代表有表决权股份数7,697,466股，占公司有表决权股份总数1.59%[11] 议案表决 - 取消监事会等议案同意87,217,178股，占出席会议有效表决权股份总数的96.89%[15] - 修订《股东会议事规则》议案同意87,123,178股，占出席会议有效表决权股份总数的96.79%[16] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意87,096,578股，占96.76%；中小投资者同意4,779,186股，占62.09%[19] - 修订《关联交易制度》议案，同意87,125,778股，占96.79%；中小投资者同意4,808,386股，占62.47%[20] - 修订《累积投票制度实施细则》议案，同意87,157,078股，占96.83%；中小投资者同意4,839,686股，占62.87%[22] - 修订《募集资金管理和使用办法》议案，同意87,092,278股，占96.75%；中小投资者同意4,774,886股，占62.03%[23] - 修订《承诺管理制度》议案，同意87,107,178股，占96.77%；中小投资者同意4,789,786股，占62.23%[24] - 修订《利润分配管理制度》议案，同意87,061,378股，占96.72%；中小投资者同意4,743,986股，占61.63%[26] - 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意87,076,578股，占96.74%；中小投资者同意4,759,186股，占61.83%[27] - 修订《股东会网络投票实施细则》议案，同意87,157,878股，占96.83%；中小投资者同意4,840,486股，占62.88%[28] - 废止《监事会议事规则》议案，同意87,078,978股，占96.74%；中小投资者同意4,761,586股，占61.86%，议案为特别决议事项已通过[30] - 关联方向公司提供借款展期议案，同意4,618,886股，占60.01%；中小投资者同意情况相同，关联股东回避表决[31]